欢迎访问肥猫财经
收藏本站
肥猫财经首页 / 外汇 / 金融监管 / 外汇公司Highrise Advantage的经营者因5700万美元投资诈骗被起诉

外汇公司Highrise Advantage的经营者因5700万美元投资诈骗被起诉

发布时间:2021-02-22 17:04
33
评论
(0)
文章摘要:
美国联邦检察官玛丽亚·查帕·洛佩斯周五宣布了对阿维纳什·辛格10项电信欺诈和6项洗钱指控的起诉。

美国联邦检察官玛丽亚·查帕·洛佩斯周五宣布了对阿维纳什·辛格10项电信欺诈和6项洗钱指控的起诉。外汇公司Highrise Advantage的经营者因5700万美元投资诈骗被起诉

欺诈外汇计划Highrise Advantage的经营者辛格,每一项电信欺诈罪名将面临最高20年的联邦监禁,每一项洗钱罪名将面临最高10年的监禁。

根据法庭文件,从2013年2月到2020年9月,辛格从1100多名受害者那里获得了5700多万美元,这些钱将通过Highrise投资于零售外汇合同。为了吸引他的受害者投资,辛格声称他有一个成功的外汇交易员记录,他将使用资金投资外汇,他将“保证”他的受害者不会因为任何交易损失而损失任何资金。

那些陈述是不真实的。辛格没有像他承诺的那样,将受害者的资金投资于外汇交易,而是用一位投资者的资金偿还了欠其他投资者的款项。他没有按照承诺投资资金,而是挪用了至少4500万美元,用于支付给其他投资者,并挪用了数百万美元的个人费用。辛格在实际外汇交易中只投资了不到5%的资金。

为了掩盖他的阴谋,辛格发表了月度声明,虚假地表示他按照承诺将资金投资于外汇,并获得了巨额利润。事实上,辛格的投资,当他做的时候,经常损失大量的钱,辛格试图通过制造虚假的月度报表来掩盖。

受害者应得的赔偿额将在稍后确定。

免责声明:本网站对所有文章陈述保持中立,本网站所刊载的所有信息仅供参考,不用做交易和服务的根据,且不构成任何投资建议。本网站致力于提供合理、准确、完整的资讯信息,但不保证数据绝对正确,且不对因信息的不合理、不准确或遗漏导致的任何损失或损害承担责任。如自行使用本网资料发生偏差,本站概不负责,亦不负任何法律责任。凡以任何方式登陆本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明与约束。

喜欢本文 马上分享
发布评论
还能输入:144字
发布评论
最新评论
暂无评论
用户登录
验证码登录
立即登录

还没有账户?立即注册

财经日历

09月17日 星期五
全部日历
22:00
美国9月密歇根大学消费者信心指数初值
美国9月密歇根大学消费者信心指数初值
前值:
70.3
预期:
72
今值:
---
22:00
美国9月一年期通胀率预期
美国9月一年期通胀率预期
前值:
4.60%
预期:
4.70%
今值:
---
22:00
美国9月密歇根大学现况指数初值
美国9月密歇根大学现况指数初值
前值:
78.5
预期:
---
今值:
---
货币
汇买价
汇卖价
折算价
644.04
646.77
645.27
757.61
763.19
759.01
886.36
892.89
890.07
82.75
83.08
82.91
5.8478
5.8908
5.8795
0.5457
0.5501
0.5489
477.7
481.06
479.43
80.43
80.75
80.54
508.09
511.83
508.74
19.33
19.49
19.49